深圳P2P平台“在线贷”非法集资7亿多 4名负责人被批捕

【TechWeb报道】6月23日消息，据深圳南山警方通报，P2P网贷平台“在线贷”所属的深圳市鼎丰在线金融信息服务公司（下称“鼎丰在线”）董事长何某等4人被批准逮捕。公司涉及投资资金超7亿元，涉及投资人约2000人。

据深圳南方通报信息显示，鼎丰在线公司法人代表、董事长何某在未取得中国人民银行发放的金融许可证及中国证监会批复许可从事基金、股权交易资质的前提下，设立公司。同时，通过发布个人或公司借款周转标的吸引投资人投资，为达到快速吸收投资款目的，并向投资人许以18%的年化收益率。

为维持资金流动，主要犯罪嫌疑人，鼎丰在线公司法人代表、董事长何某与公司总经理赵某多资在网站发布虚假项目，吸引投资。

何某与赵某将新投资人的资金偿还前期投资人的本金和利息。同时，何某与赵某还自设资金池，将投资款转向个人账户使用。

据公开信息显示，“鼎丰在线”成立于2009年，其一般经营项目包括投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、广告业务、经营电子商务、从事担保业务、财务咨询等，许可经营项目为增值电信业务。

截至2016年3月，该公司涉及投资资金累计约为7.29亿元人民币，吸收公众原始本金为1.09亿元(现无法收回返还实际投资人)。

目前，何某等4名主要犯罪嫌疑人已在深圳南山区人民检察院批准逮捕。（王卡卡）

鼎丰在线被查时间轴：

2016年1月初，深圳警方接到报案，称“鼎丰在线”通过网络借贷平台“在线贷”搞资金池，非法吸收公众资金。

2月19日，南山警方对“在线贷”立案侦查。

4月8日，南山警方出动100余名警力开展统一收网行动，将主要犯罪嫌疑人何某(男，36岁)、赵某(男，33岁)、王某(女，41岁)、李某(男，32岁)等四名主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

6月下旬，4名主要犯罪嫌疑人被批准逮捕。