被诟“三宗罪” 湖南维财沉沦始末

“去年底投资湖南维财两个月就亏了20万。”2月底的一天，杨强辉在长沙市芙蓉区一家茶楼里对记者称。

作为从业近20年的证券公司客户经理，杨强辉有着丰富的投资经验，却仍成为国内首例被公安部门立案调查的黄金交易平台公司——湖南维财大宗贵金属交易所有限公司(下称“湖南维财”)的受害者之一。

日前，记者来到长沙市开福区芙蓉中路27号湖南新闻大厦30层，电梯打开后的一道铁栅门封住去路，木板上写着“此门已封，注意电梯关门”。

透过铁栅门仍可见前台墙上“维财投资集团”的烫金大字，里面玻璃门上也还印着“湖南维财大宗贵金属交易所”的字样，但房间里已空空如也。工商注册资料亦显示，这里就是湖南维财的注册办公地点。

低门槛、“传销”式扩张，让湖南维财运作不足1年，便招揽个人投资者3.7万余人，涉及27个省市，分支机构达100余家。湖南维财的疯狂地扩张，暴露了大量风险，并最终在国务院清理整顿交易所的风暴中轰然坍塌。

2月8日，湖南维财法人代表楚维和另一股东赵丹，被检方以涉嫌非法经营罪正式批准逮捕。同一日，同样身陷“整顿关闭”传闻的天津贵金属交易所有限公司(下称“天交所”)获批“转正”。天交所发布公告称，天津市政府同意其正式运营，并明确由天津市金融办监管。

至此，湖南维财成为国内第一家，也是目前为止唯一一家被立案调查的黄金交易所。3月16日，据案件相关人士透露，湖南维财案即将结束侦查，移送检察机关起诉。