印度最大比特币交易平台涉嫌洗钱遭执法部门搜查关闭

【TechWeb报道】12月30日消息，据国外媒体报道，继中、韩、挪威等国政府针对比特币交易发布相关限制性政策之后，印度执法部门日前突击搜查了该国最大的比特币交易网站BuySellBitCo，指责后者存在洗钱行为，目前该网站已经关闭。

本月26日，印度执法部门突击搜查了BuySellBitCo，原因是执法部门认为该网站违反了外汇管理法案的相关规定，涉嫌洗钱。BuySellBitCo随后发布公告，宣布暂停比特币交易。

执法部门表示，一共有400人通过BuySellBitCo进行了1000笔交易，该网站每月的比特币交易额曾高达1200万卢比(约合19.36万美元)。

本月24日，印度央行发布比特币交易预警公告，称虚拟货币并不存在资产提供担保或保障，因此比特币交易行为有“投机”的性质。不过，与中国央行相比，印度央行并未禁止第三方支付机构向比特币交易提供支付、结算业务。

12月15日，挪威国家税收部门负责人称，比特币“不符合一般货币的定义”（，因此不具有货币身份）。此外，挪威政府将对通过比特币交易获得的利润征收“资本利得税收”（Capital Gains Tax）。

12月11日，韩国金融监管部门宣布，比特币交易过程不通过银行等金融机构，以匿名形式进行，这不符合政府管理网络虚拟货币的相关法令，因此不承认比特币合法货币身份。

12月5日，中国人民银行官网发布消息：人民银行会同工信部、银监会、证监会和保监会，印发了《关于防范比特币风险的通知，明确比特币的性质为“网络虚拟商品”而非货币，禁止金融机构和支付机构涉足比特币业务。

8月中期，德国政府正式认可了比特币的“货币”地位，成为全球首个认可货币比的国家。7月底，泰国央行宣布禁止境内的比特币交易。